This GT Alert expounds on the implementation of the Dutch register of ultimate beneficial owners (UBOs) of trusts and similar legal arrangements (trust register). The obligation to arrange a trust
Continue Reading Dutch Ultimate Beneficial Owner (UBO) Trust Register Implementation
Terecht is in het artikel ‘Witwascontroles monden uit in juridische strijd om bankrekening’ opgemerkt dat de banken het veel ondernemers moeilijk maken een bankrekening te krijgen of te
Continue Reading Vage normen bij toezicht leiden tot opzeggen van bankrekeningen
To secure the transparency required to fight money laundering and terrorism financing pursuant to the EU Anti-Money Laundering (AML) Directives, the Netherlands will now implement a public register of Ultimate
Continue Reading Dutch Ultimate Beneficial Owner (UBO) Register Implementation